A money trail linked to oligarch Roman Abramovich and two men called “wallets” of President Vladimir Putin is revealed in leaked documents.
The former owner of Chelsea Football Club has received approval from the United Kingdom and the European Union, but has previously denied any financial connection with the Russian leader.
Now, new evidence linked him to a secret $40m (£26m) deal in 2010 is revealed in leaked Cyprus documents.
Die BBC hat Mr. Abramovich nicht kontaktiert, um zu antworten.
In einem geheimen Deal wurden shares in a highly profitable Russian advertising company, Video International, für weniger als ihre wahre Wertigkeit von Unternehmen übertragen, die letztendlich von einem Trust betrieben wurden, der mit Mr. Abramovich verbunden war, zu zwei Mitgliedern des inneren Kreises von Putin. Infolgedessen erhielten sie Millionen von Dollar a Dividenden.
In the context of Cyprus Confidential, a global investigation led by reporters from the International Consortium of Investigative Journalists and Paper Trail Media, BBC Newsnight, BBC Verify and Panorama collaborated with the Bureau of Investigative Journalism to uncover the revelations.
Laut vertraulichen Dokumenten war einer der Männer, die a der geheimen Vereinbarung beteiligt waren, Sergei Roldugin, ein engen Freund des russischen Präsidenten.
Mr. Roldugin ist der künstlerische Leiter der St. Petersburg Music House als Cellist. Since they were young men in St. Petersburg, he has known Vladimir Putin and is said to have introduced him to Lyudmila Shkrebneva, whom the future president married in 1983 (they are now divorced). Der Vater ihrer ersten Tochter, Maria, ist Herr Roldugin.
On May 16, 2016, Sergei Roldugin takes part in the Moscow Easter Festival at the Moscow Chaikovsky Conservatory in Moscow, Russia.
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Vladimir Putin ist ein enger Freund von Sergei Roldugin, einem erfahrenen Cellisten.
Alexander Plekhov, ein Biochemiker und Geschäftsmann aus St. Petersburg, ist ein weiterer engen Freund von President Putin.
Mr. Roldugin und Mr. Plekhov have been accused of being President Putin’s “wallets” and secretly holding money and assets on his behalf.
Early this year, Swiss prosecutors said they were “straw men” rather than the real owners of assets in bank accounts set up in connection with the Video International deal.
Die Gerichte haben niemanden als den wahren Endnutzer der Konten identifiziert.
In 2021 was President Putin’s reported salary a little more than $100,000 (£72,700). However, there are rumors that his fortune could be worth between $125bn (£102bn) and $200bn (£164bn), hidden away in a network of shell companies and the accounts of friends.
Mr. Plekhov has been approved by the government of the United Kingdom, and Mr. Roldugin has also been approved by the governments of the EU, the US, and the UK, which described him as a “custodian of President Putin’s offshore wealth.”
Das Werk von Alexander Plekhov
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Die Regierung Großbritanniens hat Alexander Plekhov genehmigt.
Die Verbindung zu Kypros
Die Cyprus Confidential Investigation basiert auf 3.6 millionen vertraulichen Corporate-Records von Unternehmen, die offshore-Dienstleistungen anbieten. Die Untersuchung konzentriert sich hauptsächlich auf die engen finanziellen Verbindungen des Landes mit russischen und jetzt genehmigten oligarchen, viele derer haben Cyprus als Ort für die Verwaltung ihrer versteckten offshore-Aktien genutzt.
These documents come from a corporate service provider in Cyprus called MeritServus, which was first obtained by the whistleblowing group Distributed Denial of Secrets. Eher dieses Jahr wurde MeritServus vom Vereinigten Königreich genehmigt, nachdem interne Dokumente zeigen würden, dass es Sanktionen gegenüber einem seiner russischen Kunden verletzt hatte.
Meritservus hq befindet sich in Limassol, Cyprus.
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Eher dieses Jahr wurde die Cypriot-Firma MeritServus wegen Geschäftsbeziehungen mit einem russischen Kunden genehmigt.
Auch die Unternehmen von Herrn Abramovich in Cyprus wurden von MeritServus bedient. Die Reichtümer des oligarchen betragen über $9 Milliarden (£7.3 Milliarden), und er hat zahlreiche staatliche Investitionen in Sport, Kunst und wertvolle Immobilien gemacht. After buying Chelsea FC in London in 2003, he became one of the most famous and influential Russian oligarchs in the UK.
He has denied his relationship with President Putin and refuted suggestions of a close financial relationship or that he has acted on behalf of the Russian leader.
In 2010 erklärte ein Vertreter von Herrn Abramovich, dass er keinen finanziellen Zusammenhang mit dem damaligen Premierminister Putin hatte.
In 2021 verklagte er auch die Journalistin Catherine Belton wegen eines Abschnitts in ihrem Buch „Putin’s People“, in dem er Hinweise darauf gab, dass er im Jahr 2003 Chelsea FC mit Putins Unterstützung gekauft hatte. Die Angelegenheit wurde außergerichtlich gelöst, indem der Verleger vereinbarte, „die Position genauer zu dokumentieren“ und hinzufügte „eine genauere Erklärung der Motivationen von Herrn Abramovich“.
Players celebrate their league title win at the end of the Premier League football match between Chelsea and Sunderland on May 21, 2017 at Stamford Bridge in London, Roman Abramovich applauds.
Bildquelle: Ben Stansall
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In 2017, während er noch Eigentümer des westlichen Londoner Clubs war, besuchte Roman Abramovich ein Chelsea-Spiel.
Nach der russischen Invasion der Ukraine haben das Vereinigte Königreich und die Europäische Union Herrn Abramovich in März 2022 unter Sanktionen gestellt.
“He has had privileged access to the president, and has maintained very good relations with him”, erklärte die Europäische Union. Seine bedeutende Reichtümer wurden durch seine Verbindung zum russischen Führer gesichert.
Früher dieses Jahr hat Herr Abramovich die EU-Sanktionen vor Gericht angefochten. Instead of “based on evidence”, his lawyer claimed that the Russian businessman’s “celebrity” prompted the restrictions.
However, the hidden agreement with Mr. Roldugin and Mr. Plekhov indicates a close financial connection between Mr. Abramovich and President Putin.
Tom Keatinge, der Leiter des Centre for Financial Crime and Security Studies beim Verteidigungsthinktank RUSI, kommentiert: “This case obviously puts more information onto the table and further endorses the alleged connection between Putin and Abramovich in a way that becomes increasingly difficult to deflect.”
Der Deal
Until now, a complex network of companies in Cyprus and the British Virgin Islands, and a trust, hid the football tycoon’s involvement in the transaction.
In veröffentlichten Dokumenten wird die Verbindung des ehemaligen Chefs von Chelsea mit zwei Unternehmen offenbart, die im Jahr 2003 eine gemeinsame Beteiligung von 25 Prozent a Video International erworben haben.
Frühjahr 2003 wurden die beiden Unternehmen Finoto Holdings und Grosora Holdings gegründet. Both were finally owned by the Sara Trust Settlement, through a number of shell companies, a trust of which Abramovich was the final beneficiary.
Grafik zeigt, wie Unternehmen, die letztendlich von Roman Abramovich kontrolliert wurden, verkauft wurden an Unternehmen, die später von Roldugin und Plekhov betrieben wurden.
In September 2003 kaufte jedes Unternehmen 12,5 Prozent der russischen Werbungsgigant für denselben Preis, nämlich etwa $130.000 (£80,000).
Vladimir Milov, ein ehemaliger Energieminister während der ersten Amtszeit von President Putin und heute ein deutlicher Oppositionsführer, bezeichnet den Preis, der bezahlt wurde, als “ridiculous”. Es war offensichtlich, dass der Anteil viel höher war, um viele Größenordnungen.
When the purchase was made, Video International had a leading position in the domestic TV advertising market, taking a cut of all advertising airtime purchased on Russian channels.
According to Mr. Milov, the company was “half a step away from the Kremlin administration”.
Für die folgenden sieben Jahre hatte Herr Abramovich einen Anteil a Video International. In einem bestimmten Moment gab das Unternehmen an, dass der Umsatz “über $2 Milliarden [£1,29 Milliarden]” betrug. Over that period, Finoto and Grosora received $30m (£19.3m) in dividends.
In 2010 erzielte Video International einen Umsatz von drei Milliarden Dollar (1,9 Milliarden Pfund). However, Finoto and Grosora sold their investment that year for only $20m (£19.5m), a price that seemed to be below its fair market value.
Med Media Network, eine Firma, die ursprünglich von Sergei Roldugin betrieben wird, erwarb seine Beteiligung von Finoto Holdings.
Grosora Holdings, eine andere Firma, die mit Abramovich verbunden ist, verkaufte ihre 12,5 %-Beteiligung a Finoto Holdings a Namiral Trading Ltd., eine Firma, die später mit Aleksandr Plekhov verbunden ist.
Die Taschen von Putin
In 2016 wurden die Finanzbeziehungen zwischen President Putin und Mr. Roldugin durch die Panama Papers aufgedeckt, die sich auf die Verbreitung von Millionen von vertraulichen Dokumenten durch die Panama-basierte Law Firm Mossack Fonseca konzentrierten.
Mr. Roldugin and Mr. Plekhov were at the heart of a supposed money-laundering scheme operated by Bank Rossiya and some of President Putin’s close associates. In 2014 genehmigte die US-Regierung Bank Rossiya und bezeichnete sie als “die persönliche Bank für hochrangige russische Staatsoberhäupter”.
On September 22, 2016, Vladimir Putin shakes hands with Russian cellist Sergei Roldugin during an award ceremony at the Kremlin in Moscow.
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Im Jahr 2016 spielte Vladimir Putin zusammen mit dem Cellisten Sergei Roldugin.
At that time, Mr. Roldugin informed the New York Times that he was not a businessman and did not “have millions”. However, he seemed to have an offshore fortune of more than $100m (£61m) at least on paper.
Vladimir Milov äußert, dass Rudulgin offensichtlich dient… als Tarnung für die vorteilhafte Eigentümerschaft von Putin. Because he does not understand anything about business, finance, international transactions and so on, this guy is absolutely clearly 100% a nominal figure.
Early this year, four Gazprombank employees were subjected to an investigation and trial following revelations in the Panama Papers regarding bank accounts held by Mr. Roldugin in Switzerland. Swiss authorities accused the banks of not properly checking accounts opened in the name of Roldugin.
They were also said to have failed to identify the Russian president’s friend as politically exposed – someone whose positions or connections could make them more vulnerable to corruption and require additional checks under international finance regulations.
According to the charges, Med Media Network and Namiral Trading Ltd. had simultaneously accounts with Gazprombank established with the same “purpose and structure” to “hold shares and receive dividends” from Video International.
Die Ermittler behaupteten, dass die Vereinbarung eine direkte Weiterentwicklung von “Assets managed… for the Russian political establishment” sei.
The prosecutors alleged that Mr. Roldugin and Mr. Plekhov were “straw men” rather than the actual beneficiaries of the accounts.
Die vier Banker wurden verurteilt, aber sie haben berichtet, dass sie eine Berufung einreichen.
Die BBC hat a Mr. Plekhov, Mr. Roldugin, Bank Rossiya und President Putin geschrieben, um zu antworten, aber sie hat keine Antwort erhalten.
“Geheimleitung”
Cyprus, an EU-Mitgliedstaat, has been used by a lot of wealthy Russians for offshore investments. Laut Fergus Shiel von der ICIJ ist Russia „worth tens of billions of dollars to the Cyprus economy every year“ durch diese Wirtschaftsbeziehungen.
Shiel betont, dass die vertrauliche Untersuchung von Kypros “ernsthafte Probleme” für die Europäischen Institutionen und Staaten der EU aufwirft. In these papers it is evident that a European member serves as a catalyst for the hidden financial operations of the Kremlin, Vladimir Putin and his associates.
Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass Cyprus seine Handlungen überprüft.
Following the EU’s invasion of Ukraine in 2022, many Russians thought Putin’s financial assets were close to sanctions. Dies hat direkte Auswirkungen auf diejenigen mit Investitionen in Griechenland gehabt.
Eine unabhängige Politikerin aus Kypros, Alexandra Attalides, äußert, dass die Sanktionen gezeigt haben, dass die Insel nicht von oligarchen genutzt werden kann, um die dirty Orders von Putin zu unterstützen.
